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5月20日上午，公司十屆五次董事會(huì)在25樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事7人，出席本次會(huì)議的董事有4人，2位董事委托參加會(huì)議，1位董事缺席，符合《公司法》《公司章程》《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

大會(huì)由公司黨委書記、董事長、總經(jīng)理孔方桂主持，公司監(jiān)事和高管列席本次會(huì)議。

會(huì)議審議并通過了《2023年度總經(jīng)理工作報(bào)告》、《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告（草案）》、《2023年度財(cái)務(wù)決算及 2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告（草案）》、《2024年投資計(jì)劃》、《關(guān)于2023年度利潤分配的議案（草案）》、《關(guān)于調(diào)整高速房產(chǎn)公司項(xiàng)目股東拆借利率的議案》和《關(guān)于召開公司2023年度股東大會(huì)的議案》。